大烨智能(300670) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-004 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任张宏伟先生担任公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通 过。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过 ...