大烨智能(300670) - 关于聘任财务总监的公告

截至本公告披露日，张宏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 关于聘任财务总监的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 为保证江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作 的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经公司总经理陈杰先生提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过， 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》，同意聘任张宏伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届 ...