新元科技(300472) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-028 万向新元科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会秘书联系方式如下： 联系人：赵鸿宾 通讯地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层 特此公告。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书的议案》。具体情况如下： 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张帆女士提交的书面辞职 报告，张帆女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张帆女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效，辞职后，张帆女士不再担任公司任何职务。 张帆女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日， 张帆女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 ...