晋亿实业(601002) - 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-004号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2025年3月17日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第一次会议决议公告 2、审议通过《2024 年度总经理工作总结及 2025 年度工作计划报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...