大唐发电(601991) - 大唐发电2025年第一次临时股东大会会议资料

大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 25 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案 | 2 | | 2.关于购买董监高责任险的议案 | 5 | | 3.关于选举公司董事的议案 | 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 特别决议案： 1 会议时间：2025 年 3 月 25 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 1.关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案 普通决议案： 2.关于购买董监高责任险的议案 3.关于选举公司董事的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第 ...