杭州柯林(688611) - 杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-004 杭州柯林电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室 举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长谢东先生主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规及《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行 ...