丽江股份(002033) - 国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查意见(1)

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 要求，作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"或"公司"） 2013 年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。 核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金存放与使用的专项说明、 会计师募集资金使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集 资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金 制度的完整性、合理 ...