白银有色(601212) - 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 005 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2025 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提 交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议 的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普 ...