中信海直(000099) - 董事会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-005 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于 2024 年度董事会工作报告的议案 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 3 月 4 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过关于 2024 年度总经理工作报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （ ...