中信海直(000099) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟续签的《金融服务协 议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东的利益；风险评估报告尊重客观事实，具有公正性； 公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务 公司存贷款的资金风险，维护资金安全；公司与财务公司金融业务预计金额是结 合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。同意上述相关议案提交公司第八届 董事会第十一次会议审议。 （同意5票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2025年1月1日至2026年4月30 日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围 合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议 案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。 （同 ...