梅花生物(600873) - 梅花生物审计委员会2024年度履职情况报告

审计委员会 2024 年度履职情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《梅花生物科技集团股份有限公司章程》及《梅花生物 科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，作为梅花生物科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，2024 年度（以下简称 "报告期"），我们恪守勤勉尽责原则，切实履行监督职责，有效推动公司内外 部审计工作规范运行，保障财务报告真实、准确、完整，并持续完善公司内部控 制体系，积极履行相关职责。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先 生、董事长王爱军女士，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担 任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与企业管理等专业知 识，在公司财务信息审核及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面 向 ...