山金国际(000975) - 监事会决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-004 山金国际黄金股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 11:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告及其摘要》。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度内部 控制评价报告》的议案。 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原 ...