中信出版:第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-042 中信出版集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 （临时）会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 11月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本 次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本 次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...