中信出版:关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-044 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他 人出席； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定 ...