中信出版:关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-043 中信出版集团股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第 五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二 次临时股东会审议。具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，此前因王斌先生退 休离任，董事会尚空缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提 名委员会审核，董事会提名段甲强先生（简历见附件）为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。 二、补选独立董事情况 公司董事会于近日收到独立董事王飞跃先生递交的《辞呈》。 ...