中信出版:2024年第二次临时股东会会议资料

2024 年第二次临时股东会 会议资料 二○二四年十二月 中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 十、律师宣读法律意见书； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 十一、宣布会议结束。 1 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 2024 年 12 月 2 议案 2：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 各位股东： 议案 1：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 ...