中信出版:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-047 中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长。 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 1 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13 ...