招商蛇口(001979) - 董事会决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-013 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。2025 年 3 月 17 日，会议采用现场结合视频的方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 8 人,董事聂黎明因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事 余志良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议由董事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 详见今日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、关于审议《独立董事独立性自查情况报告》的议案 详见今日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。 三、关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案 四、关于审议《2024 年董事会授权决策事项 ...