腾达科技(001379) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-005 经审议，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，符合上市公司 和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利 益。 本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、专人送达等方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯参会的方式在山东省 枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规 ...