腾达科技(001379) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

2025 年第一次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-004 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议的通知于 2025 年 3 月 11 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事 共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专 门会议决议》的签署页） 顾静亚 刘亚丕 竺浩兴 年 月 日 经审核，我们认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常 经营活动所需，有利于促进业务发展，对公 ...