国机重装(601399) - 国机重装第五届董事会第二十八次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司 本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 二、审议通过《关于<2024 年度国机重装内部审计工作报告>的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-014 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知及相关资料于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年3月17日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出 席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于中国重机联合二重装备投资实施柬埔寨上达岱抽水蓄能电 站项目的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...