中金环境(300145) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-011 南方中金环境股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 18 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室 以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以专人及通讯方式通知全体董 事。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、第六届董事会第二次会议决议。 董事长杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议通过了《关于制定<南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议 案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相 ...