欧克科技(001223) - 第二届董事会第十一次会议决议

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-008 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 8 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的 议案》 同意新增募集资金专户事项，用于"生活用纸智能装备生产建设项目"募集 资金的存放与使用，并同意后续与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订募集资金三方监管协议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关 ...