天元宠物(301335) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-038 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举薛元潮 先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 薛元潮先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》 （公告编号：2025-021）附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举江灵兵先生 为 ...