通合科技(300491) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-009 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市 ...