石化油服(600871) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国 企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币631,606千元 1 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2025年3月5日以传真或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第七次会议的通知，于2025年3月18日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十一届董事会第七次 会议。公司现有8名董事，其中6名董事亲身出席了本次会议，董事 杜坤先生和独立董事刘江宁女士因公请假，分别委托董事章丽莉女 士和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长 吴柏志先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术 服务股份有限公司章程》的规定。 ...