志特新材(300986) - 第四届董事会第八次会议决议公告

江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会 议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"志特转债"的议案》 自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票已连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 16.25 元/股），触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。 | ...