济高发展(600807) - 济高发展第十一届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-018 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年3月15日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司独立董事任期届满暨补选第十一届董事会独 立董事候选人的议案》； 表决结果： 娄红祥先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 管 伟先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 ...