新 希 望(000876) - 第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-11 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 二、董事会会议审议情况 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 关联董事张明贵回避表决。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 ...