金海通:第二届董事会第三次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事，会议补充通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通 讯方式出席独立董事 3 人）。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 此议案获得通过。 （二）审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》 为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金 500 万元认购 鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称"鑫益邦"）新增注册资本 67.3077 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议 ...