博雅生物(300294) - 董事会决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都 盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方 式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人。会议由董事长邱凯主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，董事会认为：总裁梁小明代表管理层提交的《2024 年度总裁工作 报告》客观 ...