荣科科技(300290) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-005 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 的会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2025年3月18日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6 名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案》 上海今创信息技术有限公司（以下简称"上海今创"）为公司控股子公司，主 要从事医疗病案管理软件业务，目前注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 800 万元 ...