博雅生物(300294) - 公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-021 华润博雅生物制药集团股份有限公司 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15: ...