博雅生物(300294) - 公司关于增补非独立董事及第八届董事会战略与ESG委员会委员的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-018 华润博雅生物制药集团股份有限公司 本次《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 附件： 非独立董事候选人简历 关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下： 因工作调动原因，申劲锋先生已提请辞去公司第八届董事会董事及董事会战 略与 ESG 委员会委员的职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 九人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审 查后，公司董事会提名于晓辉女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 ...