信隆健康(002105) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-008 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 3 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2025 年继续开展远期外汇交易的议案》 决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2025 年继续开展远期外汇交易的议案》。 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过 2 ...