海联金汇(002537) - 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-004 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司高级管理人员和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公 ...