海联金汇(002537) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的 公告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议 和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需 提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公 ...