凯普生物(300639) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-008 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2025 年 3 月 15 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 3 月 19 日 9:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的议案》。 在不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目人 员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募 集资金账户，该部分等额置换资金 ...