津投城开(600322) - 津投城开十一届二十八次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—029 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十八次临时 董事会会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席 本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 委 员：李晓龙、李文强、雷雨、商鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：李文强 委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖 3、提名委员会 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会各专门委员会委员的议案 表决结果：以 11 票同意、 ...