津投城开(600322) - 津投城开2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-028 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,164,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2477 | 1 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中独立董事李晓龙先生因公未能出席本次 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席董斐女士、职工监事赵扬女 士因公未能出席本次会议； 3 ...