上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 编号：临 2025-015 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第十五次会议（"会议"）于 2025 年 3 月 5 日发出书面通知。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 应到董事 10 位，实到董事 8 位。董事解正林先生、独立非执行董事 黄江东先生因公未能亲自出席本次会议。董事解正林先生授予董事长 郭晓军先生不可撤销的投票代理权，独立非执行董事黄江东先生授予 独立非执行董事唐松先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会 议由董事长郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》。 决议二 ...