沈阳机床(000410) - 第十届董事会第十次独立董事专门会议决议

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十次独立董事专门会议决议 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发 行股份的方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以 下简称"通用沈机集团"）、通用技术集团机床有限公司 （以下简称"通用机床"）购买通用沈机集团持有的沈阳 机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用机床持有的天津市天锻压力机 有限公司 78.45%股权，同时募集配套资金（以下简称"本 次重组"、"本次交易"）。 一、 独立董事专门会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《沈阳机床股份有限公司章程》《沈阳机床股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式召开关于公司第十届董 事会第十次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态 ...