上海石化(600688) - 上海石化审计与合规管理委员会2024年履职情况报告

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守 则》等有关规定,中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公 司") 董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负 责向董事会提议聘请或更换外部审计机构及公司内、外部审计与合规之间 的沟通;监督公司内部审计制度、合规管理制度及其实施;审核公司财务 信息及其披露;审查公司内控制度等。《中国石化上海石油化工股份有限公 司审计与合规管理委员会议事规则》("《议事规则》")已登载于公司信息披 露指定网站上。 按照《议事规则》,审计与合规管理委员会每年至少召开两次会议。2024 年,审计与合规管理委员会共召开四次会议,会议出席情况分别如下: | 审计与合规管理委员 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 会成员 | | | | | 唐松 | | | 100% | | 陈海峰 | | | 100% | | 黄江东 | | | 100% | 2024年3月19日召开的第十一届董事会 ...