中材科技(002080) - 内部控制自我评价报告

中材科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中材科技股份有限公司及其子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、社会责任、企业文化、发展战略、人力资源、风险评估、全面预算、 财务报告、采购管理、销售管理、资金活动、资产管理、研究与开发、工程项目、 合同管理、业务外包、担保业务、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险 领域主要包括宏观经济政策风险、现金流风险、市场竞争风险、工程项目管理风 险、合规风险。 1、内部环 ...