东方创业(600278) - 东方创业第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-010 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》 同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的最新规定，制定《东方国际创业股 份有限公司舆情管理制度》。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 通知于 2025 年 3 月 13 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 26 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 《东方国际创业股份有限公司舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 同意公司增补董事 ...