天玛智控(688570) - 天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

一、独立董事辞职情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-008 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，陈绍杰先生、肖明先生未持有公司股份。 陈绍杰先生、肖明先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈绍杰先生、肖明先生任 独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 1 技股份有限公司推荐，公司董事会提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详 见附件。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，提名委员会 同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次 ...