汉商集团(600774) - 汉商集团2025年第一次临时股东大会材料

汉商集团股份有限公司 会议材料 二零二五年四月 i | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 3 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 2025 年第一次临时股东大会 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大 会会务组 ...