汉商集团(600774) - 汉商集团第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-007 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日发出关于 召开第十一届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场与通讯方式召开，由副董事长杜书伟先生主持，应 出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核并形成决 议，同意股东提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、任东川为公司第十二 届董事会非独立董事候选人。 以上候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行 逐项表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票， ...