巨人网络(002558) - 第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025－临 003 巨人网络集团股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 4 月 19 日届满，其所持标 的股份尚未出售或过户至员工持股计划份额持有人。基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，公司第一期员工持股计划存续期拟展期 12 个月，至 2026 年 4 月 19 日止。参与本次员工持股计划的关联董事孟玮先生回避表决。 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的规定，公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董 事 1 名，其中独立董事凌鸿先生 ...