桂林旅游(000978) - 第七届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 赁期间租金总价不低于 11,462.07 万元。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于桂林 桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的议案。 桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）为公司控股子公 司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35% 的股权，该公司主要运营桂林天之 ...